Intermédiaire bancaire : maîtrise des opérations et conformité IOBSP | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Intermédiaire bancaire : maîtrise des opérations et conformité IOBSP

Cette formation s’adresse aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences professionnelles conformément à la réglementation IOBSP niveau I. Le parcours allie théorie et mise en situation pour garantir une maîtrise des obligations légales, des risques financiers et des bonnes pratiques commerciales. Adaptée aux besoins des entreprises, elle couvre l’ensemble des processus clés : identification des clients, gestion des dossiers, conformité aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et accompagnement personnalisé. À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’exercer leurs missions en toute conformité et d’optimiser leur relation client.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir les connaissances réglementaires essentielles pour exercer une activité d’intermédiaire en banque et services de paiement.
• Maîtriser les étapes clés de l’identification et de la vérification des clients.
• Comprendre les risques liés aux opérations bancaires et les dispositifs de prévention.
• Savoir rédiger et gérer les dossiers de conformité dans le respect des obligations légales.
• Optimiser la relation client tout en garantissant la conformité des opérations.

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis spécifique en diplôme. Expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou financier est un plus.
• Public visé : Toute personne exerçant ou souhaitant exercer une activité d’intermédiation en opérations de banque ou services de paiement, en conformité avec la réglementation IOBSP niveau I.