Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise

Cette formation certifiante permet aux entreprises d'acquérir une compréhension approfondie des dispositifs légaux et des techniques d'analyse des transactions suspectes. Les participants étudient les typologies de blanchiment, les obligations déclaratives et les outils de détection automatisée. À travers des cas concrets et des ateliers pratiques, ils développent des compétences directement applicables pour renforcer leur dispositif de compliance. La formation intègre les dernières évolutions réglementaires et les bonnes pratiques sectorielles.

Objectifs pédagogiques

• Identifier les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
• Appliquer les obligations légales de vigilance et de déclaration
• Maîtriser les outils d'analyse des transactions suspectes
• Détecter les signaux faibles dans les flux financiers
• Intégrer les dernières évolutions réglementaires dans votre dispositif

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle en gestion financière ou conformité réglementaire. Maîtrise des bases comptables et juridiques.
• Public visé : Toute entreprise soucieuse de sécuriser ses opérations financières et de se conformer aux exigences LCB-FT.