Maîtriser Tracfin en immobilier : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser Tracfin en immobilier : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises

Face à l’intensification des contrôles et des sanctions, les professionnels de l’immobilier doivent intégrer les obligations Tracfin dans leurs processus quotidiens. Cette formation exclusive, conçue pour les entreprises, propose une approche concrète et opérationnelle des déclarations de soupçon, des typologies de risques et des procédures internes à mettre en place. À travers des études de cas réels et des exercices pratiques, les participants apprendront à identifier les signaux d’alerte, à documenter correctement les transactions suspectes et à adapter leur organisation pour une conformité durable. Une journée pour transformer une contrainte réglementaire en atout stratégique.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les obligations légales Tracfin spécifiques à l’immobilier
• Savoir identifier les transactions à risque et les signaux d’alerte
• Maîtriser les procédures de déclaration de soupçon et les délais
• Concevoir un dispositif interne de vigilance adapté à son entreprise
• Anticiper les contrôles et limiter les risques juridiques et financiers

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis spécifique. Une expérience en gestion de transactions immobilières est un plus.
• Public visé : Cette formation s’adresse aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations Tracfin et souhaitant sécuriser leurs pratiques.