Intermédiation bancaire et paiements : cadre légal et compétences opérationnelles | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Intermédiation bancaire et paiements : cadre légal et compétences opérationnelles

Cette formation s'adresse aux professionnels de l'intermédiation bancaire souhaitant valider leur capacité opérationnelle conformément aux exigences du niveau II de l'IOBSP. Axée sur les contraintes légales, les bonnes pratiques et la gestion des risques, elle aborde les spécificités des opérations de crédit, des services de paiement et des obligations de transparence. Les participants acquièrent des méthodes concrètes pour sécuriser leurs interventions tout en optimisant leur conformité aux normes en vigueur. La session combine apports théoriques, études de cas et mises en situation professionnelle.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les obligations légales et réglementaires applicables aux intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement
• Identifier les risques juridiques et financiers liés aux opérations intermédiées
• Maîtriser les procédures de souscription et de contrôle des dossiers clients
• Appliquer les règles de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux
• Valoriser son expertise auprès des clients et des partenaires institutionnels

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience minimale de 6 mois dans le secteur bancaire ou de l'intermédiation financière. Connaissances de base en droit bancaire et en normes de conformité.
• Public visé : Toute personne exerçant une activité d'intermédiation bancaire ou de services de paiement dans un cadre professionnel et devant se conformer aux exigences de certification IOBSP niveau II.