IA et Conformité : Maîtriser la Lutte contre la Criminalité Financière | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

IA et Conformité : Maîtriser la Lutte contre la Criminalité Financière

Cette formation transpose les exigences du droit pénal financier dans l'ère numérique. L'objectif est de doter les directions juridiques et financières de capacités d'analyse automatisées pour prévenir les risques de blanchiment et de corruption. Le programme traite de l'automatisation du KYC, de l'analyse sémantique des contrats suspects et de la surveillance des transactions en temps réel. Les participants apprennent à configurer des agents d'IA pour identifier les anomalies comptables et les signaux faibles de fraude. Le parcours alterne apports théoriques sur la responsabilité pénale des dirigeants et ateliers pratiques de prompt engineering appliqué au droit des affaires. L'approche se concentre sur la réduction des risques opérationnels et la sécurisation des processus de reporting réglementaire. À l'issue de la journée, les apprenants sont capables d'intégrer des workflows d'IA pour renforcer leur dispositif de compliance tout en respectant le cadre légal et la protection des données sensibles.

Objectifs pédagogiques

• Automatiser la veille juridique pénale financière
• Détecter les schémas de fraude via l'IA prédictive
• Optimiser les procédures de KYC et LCB-FT
• Sécuriser le reporting réglementaire automatisé
• Évaluer les risques de responsabilité pénale numérique

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Connaissances fondamentales en droit des affaires ou gestion financière.
• Public visé : Professionnels du droit et de la finance souhaitant automatiser leur surveillance pénale.