Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises

Cette formation d’une journée vise à clarifier les obligations des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle aborde les risques spécifiques selon les secteurs d’activité, les procédures de vigilance renforcée et les outils pour identifier les signaux d’alerte. Les participants apprennent à adapter leur politique de conformité en fonction de leur taille et de leur exposition aux risques financiers. La session inclut des études de cas concrets et des exercices pratiques pour renforcer l’application immédiate des connaissances.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les obligations légales liées à la LCB-FT
• Identifier les risques spécifiques à son secteur
• Mettre en place des procédures de vigilance adaptées
• Savoir réagir face à un signalement de suspicion
• Construire une politique de conformité efficace

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis spécifique. Connaissances basiques en gestion financière et réglementation un plus.
• Public visé : Toute entreprise susceptible d’être exposée aux flux financiers suspects et devant respecter les obligations de la LCB-FT.