Maîtriser les obligations LCB-FT en entreprise : cadre légal et outils pratiques | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser les obligations LCB-FT en entreprise : cadre légal et outils pratiques

Cette formation professionnelle d'une journée aborde les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les entreprises. Elle couvre le cadre réglementaire français et européen, les risques spécifiques par secteur d'activité, et propose des outils concrets pour identifier et signaler les opérations suspectes. Destinée aux responsables conformité, juristes et managers financiers, cette formation permet de comprendre les attentes des autorités et d'intégrer les bonnes pratiques dans les processus internes. Un focus particulier est fait sur les obligations de vigilance renforcée et les sanctions en cas de manquement.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les obligations légales LCB-FT applicables aux entreprises
• Identifier les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans son secteur
• Savoir mettre en place des dispositifs de vigilance renforcée adaptés
• Maîtriser les procédures de signalement des opérations suspectes
• Réduire les risques de sanctions pour non-conformité

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucune connaissance préalable requise, mais une familiarité avec les processus financiers de l'entreprise est un atout.
• Public visé : Toute entreprise soumise aux obligations LCB-FT souhaitant former ses équipes aux bonnes pratiques et au cadre légal.